当前位置:首页 > 科技数码 > 正文内容

央行要求金融机构开展客户尽职调查,识别并核实客户受益所有人身份

toodd21小时前科技数码8

10月11日,央行就《金融机构客户受益所有人识别管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。《办法》参考反洗钱国际标准,强调金融机构应在开展客户尽职调查时,识别并采取合理措施核实客户受益所有人,要求金融机构遵循基于风险原则、合理性原则和可靠性原则开展受益所有人识别核实工作。《办法》规定了法人与非法人组织、信托、资产管理产品的受益所有人定义与识别标准,其中法人与非法人组织的识别标准与《受益所有人信息管理办法》一致。《办法》贯彻基于风险原则,明确金融机构对于低风险客户可以适用豁免、简化识别标准。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由猪猪博客发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://luqmanmarzuki.com/48366.html

分享给朋友:

“央行要求金融机构开展客户尽职调查,识别并核实客户受益所有人身份” 的相关文章

三元擦亮北京鲜牛奶招牌,欲以错位竞争突围

三元擦亮北京鲜牛奶招牌,欲以错位竞争突围

界面新闻记者 | 赵晓娟界面新闻编辑 | 牙韩翔 葛优的身影出现在三元鲜奶的广告片中,并喊出“喝了几十年,还是认三元”这个19年前的广告语,他勾起许多北京消费者关于三元牛奶的记忆碎片——这是三元股份时隔19年再度为鲜奶产品启用代言人葛优,并借此正式推出了“三元北京鲜牛奶”。这是一款升级版的72...

火焰山见证,华为与广汽启境战略协同再进一步

火焰山见证,华为与广汽启境战略协同再进一步

当下,中国新能源汽车市场正经历前所未有的结构性变革。从早期的“价格战”到如今的“价值战”,行业竞争已从量的扩张转向质的提升。 在这一关键转型期,车企与华为的深度合作已不再是偶然,而是成为行业新趋势。从问界到智界,从享界到尊界,华为与汽车品牌的联姻已从简单的"技术赋能"升级为战略级的深度融合。...

特朗普拟对药品加征100%关税,国产创新药将面临何种冲击?

特朗普拟对药品加征100%关税,国产创新药将面临何种冲击?

界面新闻记者 | 李科文界面新闻编辑 | 谢欣 当地时间9月25日,美国总统特朗普在其社交媒体平台“真实社交”发文称,自10月1日起将对“所有任何品牌(Branded)或已获专利(Patented)的药品”征收100%的关税。 特朗普补充称,这一措施不适用于在美国建设药品生产厂的药企。豁...

三元借北京鲜牛奶错位突围,地域乳企如何焕发新活力

三元借北京鲜牛奶错位突围,地域乳企如何焕发新活力

界面新闻记者 | 赵晓娟界面新闻编辑 | 牙韩翔 葛优的身影出现在三元鲜奶的广告片中,并喊出“喝了几十年,还是认三元”这个19年前的广告语,他勾起许多北京消费者关于三元牛奶的记忆碎片——这是三元股份时隔19年再度为鲜奶产品启用代言人葛优,并借此正式推出了“三元北京鲜牛奶”。这是一款升级版的72...

爱奇艺拓展线下娱乐场景探索新增长空间

爱奇艺拓展线下娱乐场景探索新增长空间

界面新闻记者 | 肖芳界面新闻编辑 | 文姝琪 从去年就在寻找新故事的爱奇艺,又看中了线下娱乐业。 在2025爱奇艺iJOY秋季悦享会上,爱奇艺创始人、首席执行官龚宇在演讲中明确,线下业务未来将是爱奇艺的核心...

美股三大指数集体收涨,特斯拉、英特尔均涨逾4%

美股三大指数集体收涨,特斯拉、英特尔均涨逾4%

美股三大指数集体收涨,道指涨0.65%,本周累计下跌0.15%;纳指涨0.44%,本周累计下跌0.65%;标普500指数涨0.59%,本周累计下跌0.31%。热门科技股多数上涨,特斯拉、英特尔涨超4%,微软、亚马逊涨幅不足1%,甲骨文跌超2%。金属与采矿、汽车股涨幅居前,世纪铝业涨超7%,泛美白银、...

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。